рджреБрдмрдИ рдореЗрдВ рд╕реМрд░рдн рдЪрдВрджреНрд░рд╛рдХрд░ рдХреА 1700 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреА рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдЬрдмреНрдд, рдмреБрд░реНрдЬ рдЦрд▓реАрдлрд╛ рдореЗрдВ рднреА рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ
рдорд╣рд╛рджреЗрд╡ рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдПрдк рдХреЗ рдкреНрд░рдореЛрдЯрд░ рд╕реМрд░рдн рдЪрдВрджреНрд░рд╛рдХрд░ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп (ED) рдиреЗ рдмрдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рдХрд░рддреЗ рд╣реБрдП рдХрд░реАрдм 1700 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдП рдХреА рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рдЕрдЯреИрдЪ рдХрд░ рджреА рд╣реИрдВред рд░рд╛рдпрдкреБрд░ рдЬреЛрдирд▓ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рдиреЗ 25 рдорд╛рд░реНрдЪ рдХреЛ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо (PMLA) 2002 рдХреЗ рддрд╣рдд рдпрд╣ рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рдХреАред рдЬрд╛рдВрдЪ рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдиреЗ рдХреБрд▓ 20 рдЕрдЪрд▓ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рдЬрдмреНрдд рдХреА рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рдирдореЗрдВ 18 рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рджреБрдмрдИ рдФрд░ 2 рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдореЗрдВ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИрдВред рдЗрдирдХреА рдЕрдиреБрдорд╛рдирд┐рдд рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреАрдордд рд▓рдЧрднрдЧ 1700 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдП рдмрддрд╛рдИ рдЧрдИ рд╣реИред рдЕрдЯреИрдЪ рдХреА рдЧрдИ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдмреБрд░реНрдЬ рдЦрд▓реАрдлрд╛ рд╕реНрдерд┐рдд рдПрдХ рд▓рдЧреНрдЬрд░реА рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рднреА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред рд╕рдЯреНрдЯреЗ рдХреА рдХрдорд╛рдИ рд╕реЗ рдЦрд░реАрджреА рдЧрдИ рд▓рдЧреНрдЬрд░реА рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ ED рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдпрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рдЗрди рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЕрд╡реИрдз рд╕рдЯреНрдЯреЗрдмрд╛рдЬреА рд╕реЗ рдХрдорд╛рдП рдЧрдП рдкреИрд╕реЛрдВ рд╕реЗ рдЦрд░реАрджрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред рджреБрдмрдИ рдХреЗ рдкреНрд░рд╛рдЗрдо рдЗрд▓рд╛рдХреЛрдВ тАФ Dubai Hills Estate (Hills View, Fairway Residency, Sidra), Business Bay рдФрд░ SLS Hotel & Residences тАФ рдореЗрдВ рд╕реНрдерд┐рдд рдХрдИ рд▓рдЧреНрдЬрд░реА рд╡рд┐рд▓рд╛ рдФрд░ рд╣рд╛рдИ-рдПрдВрдб рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдЗрд╕ рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдпреЗ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рд╕реМрд░рдн рдЪрдВрджреНрд░рд╛рдХрд░ рдФрд░ рдЙрдирдХреЗ рд╕рд╣рдпреЛрдЧрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо рдкрд░ рдпрд╛ рдЙрдирдХреЗ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдореЗрдВ рдереАрдВред рдЬрд┐рди рд╕рд╣рдпреЛрдЧрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдП рд╣реИрдВ рдЙрдирдореЗрдВ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдЫрдкрд╛рд░рд┐рдпрд╛, рд░реЛрд╣рд┐рдд рдЧреБрд▓рд╛рдЯреА, рдЕрддреБрд▓ рдЕрд░реЛрдбрд╝рд╛, рдирд┐рддрд┐рди рддрд┐рдмреНрд░реЗрд╡рд╛рд▓рд╛ рдФрд░ рд╕реБрд░реЗрдВрджреНрд░ рдмрд╛рдЧрдбрд╝реА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдЕрдВрддрд░рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╕рдЯреНрдЯреЗрдмрд╛рдЬреА рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдХрд╛ рдЦреБрд▓рд╛рд╕рд╛ рдЬрд╛рдВрдЪ рдореЗрдВ рдпрд╣ рднреА рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдпрд╛ рдХрд┐ рдорд╣рд╛рджреЗрд╡ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдмреБрдХ рдРрдк рдПрдХ рдЕрдВрддрд░рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдмреЗрдЯрд┐рдВрдЧ рд╕рд┐рдВрдбрд┐рдХреЗрдЯ рдХреА рддрд░рд╣ рд╕рдВрдЪрд╛рд▓рд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рдерд╛ред рдпрд╣ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ Tiger Exchange, Gold365 рдФрд░ Laser247 рдЬреИрд╕реЗ рдкреНрд▓реЗрдЯрдлреЙрд░реНрдо рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рдЪрд▓рд╛рдпрд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рдерд╛ред рдлреНрд░реЗрдВрдЪрд╛рдЗрдЬреА рдореЙрдбрд▓ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рджреЗрд╢рднрд░ рдореЗрдВ тАЬрдкреИрдирд▓тАЭ рдмрдирд╛рдХрд░ рдЗрд╕рдХрд╛ рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред ED рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ, рд╕реМрд░рдн рдЪрдВрджреНрд░рд╛рдХрд░ рдФрд░ рд░рд╡рд┐ рдЙрдкреНрдкрд▓ рджреБрдмрдИ рд╕реЗ рдкреВрд░реЗ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдХреЛ рд╕рдВрдЪрд╛рд▓рд┐рдд рдХрд░ рд░рд╣реЗ рдереЗред рд╣рд╡рд╛рд▓рд╛ рдФрд░ рдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯреЛ рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рд╡рд┐рджреЗрд╢ рднреЗрдЬрд╛ рдЧрдпрд╛ рдкреИрд╕рд╛ рдЬрд╛рдВрдЪ рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдиреЗ рдкрд╛рдпрд╛ рдХрд┐ рд╣рдЬрд╛рд░реЛрдВ рдлрд░реНрдЬреА рдпрд╛ рдбрдореА рдмреИрдВрдХ рдЦрд╛рддреЗ рдЦреЛрд▓реЗ рдЧрдП рдФрд░ рдЖрдо рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЗ KYC рдХрд╛ рджреБрд░реБрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЕрд╡реИрдз рд░рдХрдо рдХреЛ рд╣рд╡рд╛рд▓рд╛, рдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯреЛ рдЯреНрд░рд╛рдВрдЬреЗрдХреНрд╢рди рдФрд░ рд▓реЗрдпрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рд╡рд┐рджреЗрд╢ рднреЗрдЬрд╛ рдЧрдпрд╛, рдЬрд┐рд╕реЗ рдмрд╛рдж рдореЗрдВ UAE рдФрд░ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рдорд╣рдВрдЧреА рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЕрдм рддрдХ 4336 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреА рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдЕрдЯреИрдЪ ED рдиреЗ рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЕрдм рддрдХ 175 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдард┐рдХрд╛рдиреЛрдВ рдкрд░ рдЫрд╛рдкреЗрдорд╛рд░реА рдХреА рд╣реИред 13 рдЖрд░реЛрдкрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЧрд┐рд░рдлреНрддрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИ рдФрд░ 74 рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдЖрд░реЛрдкреА рдмрдирд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рд░рд╛рдпрдкреБрд░ рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ PMLA рдЕрджрд╛рд▓рдд рдореЗрдВ 5 рдЕрднрд┐рдпреЛрдЬрди рд╢рд┐рдХрд╛рдпрддреЗрдВ рднреА рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдЗрд╕ рдХреЗрд╕ рдореЗрдВ рдЕрдм рддрдХ рдХреБрд▓ 4336 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдП рдХреА рдЪрд▓ рдФрд░ рдЕрдЪрд▓ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ рдЕрдЯреИрдЪ, рд╕реАрдЬ рдпрд╛ рдлреНрд░реАрдЬ рдХреА рдЬрд╛ рдЪреБрдХреА рд╣реИрдВред рднрдЧреЛрдбрд╝рд╛ рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рд░реА ED рдиреЗ рд╕реМрд░рдн рдЪрдВрджреНрд░рд╛рдХрд░, рд░рд╡рд┐ рдЙрдкреНрдкрд▓, рдЕрдирд┐рд▓ рдЕрдЧреНрд░рд╡рд╛рд▓ рдФрд░ рд╢реБрднрдо рд╕реЛрдиреА рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл Fugitive Economic Offenders Act 2018 рдХреЗ рддрд╣рдд рдЖрд╡реЗрджрди рджрд╛рдпрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдХрд╛ рдХрд╣рдирд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рд╡рд┐рджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдЫрд┐рдкреЗ рдЖрд░реЛрдкрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдкрдХрдбрд╝рдиреЗ рдФрд░ рдЕрд╡реИрдз рд╕рдЯреНрдЯреЗрдмрд╛рдЬреА рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдХреЛ рдЦрддреНрдо рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдЬрд╛рд░реА рд░рд╣реЗрдЧреАред










